全假!虚拟老板打造虚拟公司诈骗价值13亿美元比特币

  庞氏圈套!虚拟老板打造虚拟公司诈骗价值13亿美元比特币

  近年来,虚拟钱币诈骗案呈上升趋势,庞氏圈套正是其中最盛行的一种。

  据英国《逐日邮报》4月21日新闻,美国商品期货生意委员会(CFTC)3月披露,一个名叫“本杰明·雷诺兹”的英国人,通过其设立的虚伪投资公司,设下庞氏圈套,敲诈了价值近13亿美元的比特币。法庭判断雷诺兹返还敲诈的款项,并处以几倍罚款。而受害者们被却见告,别期待能拿回一分钱。

  由于“雷诺兹”不是卷款跑路了那么简朴,这小我私人可能从来未曾存在过。于是,一个虚拟的人物通过一个虚伪的公司,诈骗了虚拟钱币,却割了真实的“韭菜”。

  虚拟公司诈骗虚拟钱币 声称月回报45%

  据报道,2017年5月,脸书、油管和领英上都泛起了Control-Finance投资公司的广告,兜销着诱人的比特币投资时机。

  这些固然都只是谣言。公司老板“雷诺兹”把所有这些比特币装进了自己的口袋。仅仅5个月后,他突然就关闭了公司官网,删除了各个平台上的广告。为了防止投资人生疑,他还做了一场“退场演出”,给客户发邮件称,公司会恢复运营,并在数周内送还他们的比特币。

  这场敲诈谋划相当周密,执行堪称“专业”。“雷诺兹”自称是住在曼彻斯特的英国人。据CFTC新闻,“雷诺兹”伪造了英国的公司注册文件,并在官网和社交媒体上公布的视频中称,雇佣了“虚拟钱币的精英生意员”。

  2019年6月案发后,美国检方考察发现,其中一些资产已经被转入了塞舌尔之类的离岸“避税天堂”的银行账户。而雷诺兹则查无此人。

  纽约南区的区域法庭在一场缺席审讯中判断,这场网络庞氏诈骗中的要害人物、公司唯一所有人“本杰明·雷诺兹”返还1.43亿美元,并处以4.29亿美元罚款,小我私人总计应肩负5.72亿美元。

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  诈骗13亿美元

  虚拟人物割了真实的“韭菜”

  《逐日邮报》在4月20日确认到,Control-Finance公司视频里谁人被指称为“雷诺兹”的人,现实是爱沙尼亚的一位脱口秀笑剧演员、扑克玩家梅兹。

  优美的圈套也总有破绽。“雷诺兹”的这场诈骗一最先就引来了一些人嫌疑。有人质疑这家公司怎么可能实现准许的高回报。一小我私人甚至联系了该公司的曼彻斯专程址和电话。效果,电话无人应答,而其所在地址的修建治理方对这家公司也一无所知。而这门风称在英国的公司官网却注册在美国的一个网络服务提供商,其所有生意都是通过这个官网举行。官网上还泛起了一些美式拼写的单词。

  然而,那些投资人照样听不见敲响的警钟。据美国官方新闻,“雷诺兹”从全球1000多名投资人那里骗取了22190542个比特币,当市价值1.43亿美元,现在已经涨到了13亿美元。而这么多钱里,“雷诺兹”只退还了12411美元。

  虚拟钱币敲诈案频发

  同样花招不停上演

  在虚拟钱币的天下里,难以核实身份的情形不太令人意外。比特币的首创人就一直使用假名中本聪(Satoshi Nakamoto),其真实身份至今不为人知。

  也正是由于比特币的买家和卖家都能隐藏在假名之后,那些需要隐藏财富踪迹、举行洗钱的罪犯尤其青睐这一“发现缔造”。许多人都郁闷,一起疯涨的比特币已经是个守候爆破的伟大泡沫,但其价钱照样一次次创新高。而美国最大的比特币生意公司Coinbase也乘着这股东风,在华尔街缔造了历史,在纳斯达克上市价值就近1000亿美元。

  在这样一场疯狂中,许多投资人一头扎了进去,想乘机捞上一笔。而Control-Finance公司和“雷诺兹”则正好展现了虚拟钱币的另一面——成千上万的投资人当了韭菜,被狠狠地割了。

  成都商报-红星新闻记者 林容

【编辑:岳川】

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