原创 山西出版传媒集团1亿理财被骗,追缴8900万本金“有些悬”

原题目:山西出书传媒团体1亿理财上当,追缴8900万本金“有些悬”

【撰文/孙涛 统筹/张喜斌】凭据山西省委统一部署,2019年9月8日至12月8日,山西省委第八巡视组对山西出书传媒团体党委举行了巡视,随后于2020年1月3日向该团体党委反馈了巡视意见。

8月20日,山西省纪委监委网站宣布的《中共山西出书传媒团体有限责任公司委员会关于巡视整改情形的转达》(以下简称《转达》),宣布了山西出书传媒团体党委巡视整改情形。

原创 山西出版传媒集团1亿理财被骗,追缴8900万本金“有些悬”

中共山西出书传媒团体有限责任公司委员会关于巡视整改情形的转达(图片来源于网络)

《转达》中提到了山西出书传媒团体针对“团体上当1亿元理财案未了却”问题的巡视整改情形,这也是官方对该案希望情形的最新披露。

明白财经考察梳理发现,山西出书传媒团体有限责任公司在2013年购置理财富物时,因羁系不到位,缺乏需要的防控措施,致使一亿元的投资尚有8900万元本金停止现在接纳不回来。相关责任人获得应有处置,然则团体赢了讼事,却面临担保公司“人去楼空”,没有可执行物的尴尬之中。团体示意,停止现在,该问题因客观因素制约尚未完成,需进一步整改。

买亿元理财上当

山西省太原市迎泽区人民法院于2018年10月,在中国裁判文书网宣布的几份刑事讯断书,披露了山西出书传媒团体“上当1亿元理财案”的详细经由和详情。

投资人山西出书传媒团体有限责任公司的报案质料证实:2013年9月份,兴业银行太原分行营业经理沈某向山西出书传媒团体有限责任公司财政职员先容资亿盛通公司的投资基金,并称河北猎人行公司提供13亿元的担保,没有风险。

2013年9月25日,山西出书传媒团体有限责任公司与北京资亿盛通投资基金治理有限公司签署协议,购置了北京资亿盛通投资基金治理有限公司理财富物,本金1亿元,期限为1年,年化收益率11%,到期日为2014年9月25日,山西出书传媒团体按约定向资亿盛通(北京)投资基金治理有限公司转款1亿元。

然则,理财富物到期之后资亿盛通公司没有定期支付山西出书传媒团体本金及收益。

2014年12月,山西出书传媒团体派人到北京资亿盛通公司核实,发现该公司现实控制人因涉嫌犯非法吸收民众存款罪被追究刑事责任,山西出书传媒团体属于该案的受害人,投资款没有被投资到相关的房改房项目上,出书传媒团体是上当了。

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购置理财遇到“黑产物”,又遭遇连环套(图片来源于网络)

2018年9月14日,太原市迎泽区人民法院宣布的《邝建英国有公司、企业、事业单元职员失职罪一审刑事讯断书》(2017)晋0106刑初867号称,太原市迎泽区人民检察院指控,并经法院审理查明,2013年9月,被告人邝建英担任山西出书传媒团体有限责任公司财政总监时代,在太原市迎泽区迎泽大街新南一条9号山西出书传媒团体有限责任公司,经兴业银行太原分行对公客户经理沈某为该公司先容理财富物,被告人邝建英违反《山西出书团体内部会计控制制度》,在未对相关质料举行周全审核、未对相关项目举行审核与考察的情形下,与资亿盛通(北京)投资基金治理有限公司签署投资额为1亿元的《资亿基金合资协议》、《资亿基金股权回购协议》,并放置山西出书传媒团体有限责任公司财政职员向资亿盛通(北京)投资基金治理有限公司中国农业银行北京先农坛支行账户转款1亿元。

2014年3月、2014年9月,资亿盛通(北京)投资基金治理有限公司向山西出书传媒团体有限责任公司两笔支付的550万元,返还人民币1100万元。

2014年9月25日条约到期,山西出书传媒团体有限责任公司未能定期收回本金人民币8900万元,造成该公司直接损失人民币8900万元。案发后,赃款未追回。

投资羁系不到位

上述讯断书先容,邝建英,女,1956年9月19日出生于北京市,汉族,专科文化,中共党员,户籍所在地山西省太原市。2011年2月,邝建英担任山西出书传媒团体财政总监。因涉嫌犯国有公司职员失职罪于2017年1月10日被刑事拘留,2017年1月19日被取保候审,2017年12月21日被法院取保候审。

山西出书传媒团体有限责任公司的证据资料显示,2014年9月25日,涉案理财逾期之后,10月2日资亿公司给出书传媒团体出具了“致歉函”及“答应书”。12月25日保证送还理财本金和赔偿金失约之后,邝建英在2014年12月26日去北京向资亿公司催付理财并报案。

被告人邝建英对起诉书指控的主要案件事实无异议,自愿认罪,但在自行辩护意见中提出:团体组建以来,在理财营业上一直没有制订严酷的治理制度和审批流程,以前做过4笔1亿元的理财营业,涉案的资亿公司理财营业是第5笔。这5笔理财营业是由银行派出的对团体的专职营业经理先容,我叨教董事长,董事长赞成之后,财政部门才详细解决。公司的向导及相关职员都没有推行到职责。

在解决的四笔非银产物中,有1笔有时任董事长齐峰签字,有2笔有时任财政总监邝建英签字,有1笔无签字。

2008年公司制订了《山西出书传媒团体内部会计控制制度》,然则没有现实运用。团体审议联签责任制度是董事长和董事会牵头执行,团体向导不执行,没有根据团体审议联签制度执行不是我的责任。

公然资料显示,山西出书传媒团体有限责任公司的前身是山西出书团体,建立于2006年,系事业性子单元,于2009年转制为企业单元。山西省人民政府为山西出书传媒团体有限责任公司的出资人,授权山西省财政厅依法对山西出书传媒团体有限责任公司经营性国有资产举行羁系。

2016年1月8日生效的《山西省属文化企业资产损失责任追究暂行办法》(试行)第18、31、41条及附件(五)划定,一般性资产损失是指企业资产损失金额小于9000万元,在企业造成不良影响的,重大资产损失是指企业资产损失金额大于9000万元,小于1.8亿元的,或在企业及社会造成严重不良影响的。本案邝建英等人配合造成损失小于9000万元,属于一般性资产损失。

太原市迎泽区人民法院以为,该公司在投资过程中没有严酷落实有关企业投资羁系政策及划定,公司内部没有详细的风险防范措施,没有制订相关的财政审批制度,被告人作为公司财政总监在明知上述问题的情形下,在举行一般性审核之后即放置财政职员支付投资款,上述情形均与涉案公司财富损失有因果关系;被告人如实供述主要案件事实,当庭自愿认罪,可从轻处罚;案发后,被告人为挽回损失起劲配合公司报案、提起诉讼,可酌情从轻处罚。综合思量涉案损失发生的缘故原由、被告人的过错水平、认罪态度等方面,并连系社区评估意见,判处被告人缓刑对所栖身的社区无重大不良影响,依法可宣告缓刑。

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太原市迎泽区人民法院以被告人邝建英担任国有公司财政总监时代,在运用公司资金投资过程中严重不负责任,造成国有公司损失8900万元,致使国家利益遭受稀奇重大损失,其行为组成国有公司职员失职罪,判处其有期徒刑三年,缓刑五年。

掮客的连环套

太原市迎泽区人民法院2018年5月15日宣布的《李艳艳、张贺非法吸收民众存款罪一审刑事讯断书》,暴露出山西出书传媒团体“上当1亿元理财案”靠山与掮客情形。

讯断书先容,被告人李艳艳,女,1984年6月20日出生于山西省蒲县,汉族,本科文化,无业,户籍地山西省太原市,现住址同户籍所在地。因涉嫌犯非法吸收民众存款罪于2015年5月28日被刑事拘留,2015年7月2日被逮捕。

被告人张贺,男,1982年10月15日出生于山西省晋中市,汉族,本科文化,原招商银行股份有限公司太原分行职工,户籍地山西省晋中市,现住山西省太原市。因涉嫌犯非法吸收民众存款罪于2015年5月28日被刑事拘留,2015年7月2日被逮捕。

讯断书称,经审理查明,2013年至2014年时代,陈瑾伙同张佳等人以北京蒲黄榆一里、四里房改带危改、四川德源蚕业股份有限公司等项目为名,以投资合资企业、到期后还本付息或回购股权为诱饵向社会民众非法集资6.3亿余元。

原创 山西出版传媒集团1亿理财被骗,追缴8900万本金“有些悬”

中间人李艳艳只是掮客中的一员(图片来源于网络)

太原市迎泽区人民检察院指控,2013年10月至2014年9月时代,被告人李艳艳伙同被告人张贺,未经相关部门批准,将资亿盛通(北京)投资基金治理有限公司的债权投资基金先容给不特定客户,答应年息为11%,并让投资人签署相关协议并给资亿盛通(北京)投资基金治理有限公司打款。由资亿盛通(北京)投资基金治理有限公司将提成款先汇至被告人李艳艳处,再由被告人李艳艳付给张贺一定的提成。

被告人李艳艳、张贺两人非法吸收民众存款共计人民币2980万元。

今后,被告人李艳艳支付张贺好处费100余万元;在太原市体育南路188号美丽苑购置了一套房产,价值113万元(已抵押给债权人霍某),购置了一辆宝马X5,价值90余万元,购置了一辆捷豹XF,价值60余万元。

2013年9月25日,在太原市迎泽区,山西出书传媒团体有限责任公司向资亿盛通(北京)投资基金治理有限公司支付投资款一亿元。

2013年9月25日,资亿盛通(北京)投资基金治理有限公司给被告人李艳艳支付提成款人民币900万元。

中国银行业监督治理委员会山西羁系局情形说明,证实:资亿盛通(北京)投资基金治理有限公司的基金营业不属于银监会山西羁系局羁系局限,该产物未在银监会山西羁系局立案。

根据兴业银行零售理财营业职员销售治理规范要求,公司员工沈某作为理财职员,不得销售未经总行有权审批机构批准的零售综合理财富物。

中国证券投资基金业协会情形说明,证实:停止2014年12月18日,资亿盛通(北京)投资基金治理有限公司未在该单元推行私募基金治理人挂号申请手续。

太原市迎泽区人民法院讯断,被告人李艳艳犯非法吸收民众存款罪,判处有期徒刑六年十个月,并处罚金人民币三十万元。依法继续向其追缴违法所得一千零八十五万九千四百元,按各投资人的损失比例发还各投资人。

北京市西城区人民法院于2017年6月8日作出讯断,认定陈瑾犯非法吸收民众存款罪,判处有期徒刑八年;张佳犯非法吸收民众存款罪,判处有期徒刑七年;责令陈瑾、张佳等人退赔各投资人的经济损失;在案扣押物品、冻结房产、土地使用权予以变卖,变价款连同在案扣押钱款、冻结银行账户内的钱款并入退赔投资人钱款部门予以执行;山西出书传媒团体有限责任公司在该讯断书的投资人名单之列,该讯断已生效。

案件执行难度大

针对“上当1亿元理财案”的后续问题解决行动,山西出书传媒团体在关于巡视整改情形的转达中称,团体已采取了4方面的措施:团体理财上当案发生后,团体党委责成团体纪委建立观察组,对造成重大潜在损失的责任问题睁开周全观察核实,查明晰团体上当的真实经由,凭据观察结论,已对相关责任职员作出严肃处置。

资亿盛通公司相关责任人被判刑,该案已进入财富执行阶段。现在相关事情仍在推进,返还财富时间无法确定。团体事情职员起劲推动案件解决,但今年以来,受疫情影响,法院对此案的执行尚无实质性希望。

明白财经考察检索发现,2018年3月13日,北京市西城区人民法院出具公文,正在对该案扣押在案的动产、查封的不动产举行梳理、清查,并将依法予以处置,执行过程中已扣划被执行人银行存款共计50692.75元,该笔款子尚未发还被害人。

山西出书传媒团体示意,公司向资亿盛通理财富物担保人邯郸猎人行公司提起的民事诉讼,河北省高院讯断我团体胜诉,但猎人行公司法定代表人在逃,案件执行难度很大。

明白财经考察注意到,2019年12月29日,河北省磁县人民法院(2019)冀0427执923号执行裁定书显示:法院执行山西出书传媒团体有限责任公司与邯郸猎人行生态休闲度假有限公司担保条约纠纷一案,已经终结本次执行程序。申请执行人发现被执行人有可供执行财富的,可以再次申请执行。

北京市京师状师事务所范辰状师示意,从此案案情来看,山西出书传媒团体有限责任公司与资亿盛通(北京)投资基金治理有限公司签署投资额为1亿元的《资亿基金合资协议》、《资亿基金股权回购协议》,并没有报请山西省国有资产监督治理委员会批准或决议,是严重违反公司法的行为。山西出书传媒团体有限责任公司时任董事长,也应负担第一责任人的向导责任。

从现在被告财富情形和法院执行进度来看,追缴8900万元本金的可能性“有些悬”。

山西出书传媒团体的《转达》在最后的“下一步整改措施”里提到:对巡视组反馈的意见建议,团体党委坚决拥护、严肃看待,老实接受、照单全收,自觉做到认账认领、立行立改,从严从实做好巡视“后半篇文章”。

明白财经考察注意到,《转达》明确了整改该问题的责任向导和责任部门,整改时限为今年12月。返回搜狐,查看更多

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