华夏银行南宁分行三宗违法遭罚 违规办理外币现钞结汇

  中国经济网北京5月29日讯 国家外汇治理局广西壮族自治区分局克日宣布的行政处罚决定书(桂汇处〔2020〕1号)显示,华夏银行股份有限公司(以下简称“华夏银行”)南宁分行存在未按划定解决外币现钞结汇营业;未按划定报送结售汇统计报表;未按划定举行国际收支统计申报三宗违法违规行为。

  凭据《外汇治理条例》第四十七条、第四十八条,国家外汇治理局广西壮族自治区分局对其责令矫正,给予忠告,没收违法所得510.3元人民币,并处以罚款合计9万元人民币。

  《外汇治理条例》第四十七条划定:金融机构有下列情形之一的,由外汇治理机关责令限期矫正,没收违法所得,并处20万元以上100万元以下的罚款;情节严重或者逾期不矫正的,由外汇治理机关责令住手谋划相关营业:

  (一)解决经常项目资金收付,未对买卖单证的真实性及其与外汇收支的一致性举行合理审查的;

  (二)违反划定解决资源项目资金收付的;

  (三)违反划定解决结汇、售汇营业的;

  (四)违反外汇营业综合头寸治理的;

  (五)违反外汇市场买卖治理的。

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  《外汇治理条例》第四十八条划定:有下列情形之一的,由外汇治理机关责令矫正,给予忠告,对机构可以处30万元以下的罚款,对小我私家可以处5万元以下的罚款:

  (一)未根据划定举行国际收支统计申报的;

  (二)未根据划定报送财政会计报告、统计报表等资料的;

  (三)未根据划定提交有用单证或者提交的单证不真实的;

  (四)违反外汇账户治理划定的;

  (五)违反外汇挂号治理划定的;

  (六)拒绝、阻碍外汇治理机关依法举行监视检查或者观察的。

  以下为处罚原文:

华夏银行南宁分行三宗违法遭罚 违规办理外币现钞结汇

【编辑:苏亦瑜】

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