又一“庞氏骗局”曝光!集资20亿,超18亿未兑付,1400名投资者被坑

原题目:又一“庞氏圈套”曝光!集资20亿,超18亿未兑付,1400名投资者被坑

每经编辑:王晓波 徐豪

在资源市场上,从来不缺“爆雷”的案例,然则打着私募的幌子,以投资为名,行非法集资之实的却也并不多见,而中金国瑞就是这样干的。这场“庞氏圈套”集资额达21.55亿余元,最终有跨越18亿元未兑付,1400名投资者被坑惨。

又一“庞氏骗局”曝光!集资20亿,超18亿未兑付,1400名投资者被坑

图片泉源:摄图网(图文无关)

建立于2011年的中金国瑞(全称为:深圳市中金国瑞基金治理有限公司),注册资源1亿元,现实控制人为秦鹏,2014年6月完建立案挂号后,成为私募证券投资治理人。2019年5月22日,一直兑付实时的中金国瑞突然宣布整理见告书,宣布不再兑付本金和利息,留下逾10亿的资金窟窿,一下子引刊行业震惊。

2020年7月9日,深圳市人民检察院宣布了《秦鹏涉嫌集资诈骗罪,郑明明、尹杰、周凯然等九人涉嫌非法吸收民众存款罪被害人权利义务见告书》,犯罪嫌疑人秦鹏涉嫌集资诈骗罪,犯罪嫌疑人郑明明、尹杰、周凯然等9人涉嫌非法吸收民众存款罪一案,已于克日由深圳市公安局福田分局移送深圳市人民检察院审查起诉。

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图片泉源:深圳市人民检察院

超18亿未兑付,涉及1400名投资人

据深圳市人民检察院宣布的《见告书》显示,侦查机关认定,中金国瑞通过公然宣传,答应收益回报、保本付息的方式,向不特定人群公然召募资金后,并未按约定将资金所有用于期货、证券买卖,而是直接用作公司自有资金来凭据现实需要调拨使用,大部门用于兑付到期投资人的本金和收益,其他部门用于期货、证券买卖,公司运营支出、员工工资、佣金提成、秦鹏个人消费、对外投资、归还公司历史债务,另有部门资金转移至境外做开办公司、做买卖,导致大量投资款无法收回,逾期金额伟大。

现在,该公司刊行的3支涉案基金召募金额为21.55亿余元,已付投资人金额3.13亿余元,未付投资人金额18.41亿余元,涉及投资人共1400人次。

深圳市人民检察院还示意,因本案被害人人数众多,凭据有关划定,经本院联系,仍有部门被害人无法送达,现接纳通告方式见告本案被害人的诉讼权利义务。

2020年2月7日,深圳市人民检察院对犯罪嫌疑人秦鹏以涉嫌集资诈骗罪批准逮捕,对郑某明等9人以涉嫌非法吸收民众存款罪批准逮捕。

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事发前还在募资建立新产物

自家员工也一起坑

据私募排排网信息显示,秦鹏曾就职于招商银行、银泰证券。中金国瑞基金旗下治理的基金产物涵盖股票型、混合型、量化型、FOF型、资产证券化等,不外,多只已经提前整理了,其中包罗中金国瑞混合计谋3号私募证券投资基金、中金国瑞股票计谋量化私募基金1号。

该私募还在2019年4月28日在协会挂号立案了中金国瑞计谋一号私募证券投资基金。

2019年5月14日,秦鹏在内部集会上宣布产物清盘,不再召募资金以及正常兑付本金和收益。这在公司内部掀起轩然大波,由于有90%左右的员工都投资了自家公司的产物。

2019年5月22日整理见告书出来之后,大批投资者赶往位于招商银行大厦36楼的中金国瑞办公所在地领会情形,获知公司财政卖力人周彩虹和风控部卖力人项杰明已于4月先后脱离,公司处于歇业状态。投资者提供的系列质料解释,中金国瑞宣称出资20%作为劣后资金,珍爱投资人的本金平安,每年给予投资者10%~14%不等的牢固收益,超额部门归基金公司所有。

蒙古国报告一例疑似鼠疫死亡病例

据新华社7月12日消息,蒙古国国家人畜共患病研究中心12日举行新闻发布会通报,该国西部戈壁阿尔泰省一名15岁少年疑似因感染鼠疫于当日死亡。 戈壁阿尔泰省紧急情况委员会12日决定对该省特格勒格、布嘎特等5…

秦鹏或判15年以上有期徒刑

深圳检察院宣布的《见告书》显示,除秦鹏之外,另有郑明明、尹杰等高管员工,合计10人涉案,包罗人事行政司理、财政主管、基金销售等均被起诉。

据证券时报新闻,浙江高庭状师事务所合伙人汪志辉状师示意,现实控制人秦鹏涉嫌的是集资诈骗罪,且数额伟大,若是罪名建立,将被判处15年以上有期徒刑或无期徒刑。

此外,中金国瑞的高管、员工等9名职员,则涉嫌非法吸收民众存款罪,汪志辉状师判断,若是罪名建立,将获3~10年有期徒刑。

涉案职员具体情形:

犯罪嫌疑人秦鹏,系深圳市中金国瑞基金治理有限公司、深圳市中金国瑞资源治理有限公司、深圳市中金国瑞控股有限公司等关联公司的法人代表及现实控制人,卖力深圳市中金国瑞基金治理有限公司及关联公司的整体事务、期货证券买卖、资金调拨权使用权、对外投资。

犯罪嫌疑人郑明明,系公司副总裁兼营销二部司理,分管营销二部、买卖部、客服部、同时销售基金产物等。

犯罪嫌疑人周凯然,系公司财政主管,卖力治理财政部会计、出纳,一样平常财政复核、期货证券账户治理、财政审批,协助秦鹏调剂资金。

犯罪嫌疑人尹杰,系公司营销一部司理,卖力治理营销一部理财司理的业绩考核,销售基金产物。

犯罪嫌疑人温娜,系公司人事行政司理,卖力人事行政事情,2018年3月被秦鹏派往香港,卖力关联公司香港富银团体事务,2018年8月到关联公司华世康健治理团体担任综合部卖力人,卖力人事行政事情。

犯罪嫌疑人王天宇、王伟、李红亮,系公司营销二部团队主管,卖力团队治理,销售基金产物。

犯罪嫌疑人稂伟,系公司营销一部团队主管,卖力团队治理,销售基金产物。

犯罪嫌疑人张立群,系公司营销二部王天宇团队理财司理,卖力销售基金产物。

私募资格被注销,主要卖力人“拉黑”

今年5月份,中国基金业协会就宣布了对中金国瑞的纪律处分决议,其中详细陈述了中金国瑞存在的六大违法违规事实,并对该公司及其主要卖力人作出了相关处分。对其作出“作废会员资格,打消治理人挂号”的纪律处分。

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处分决议显示,中金国瑞的违法违规事实主要包罗:1、私募基金召募完成后未按划定向中基协立案;2、单只产物召募人数跨越法律法规划定的特定数目;3、在私募基金召募过程中向非及格投资者召募;4、向不特定投资者推介私募基金产物;5、向投资者答应本金不受损失或最低收益;6、未实时向协会讲述重大事项。

中基协还宣布了对中金国瑞主要卖力人的处分决议,秦鹏被接纳“加入黑名单、期限为五年”的处分。合规风控卖力人项杰明也被拟接纳“加入黑名单、期限为三年”的纪律处分。

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编辑|王晓波 徐豪 杜恒峰 杜波

逐日经济新闻综合

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